本公司及董事会全数成员包管布告实质切实实、确实和完好，没有乌有记录、误 导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、确实性和完好性经受部分及连带国法 仔肩。为维护公司资产的安适和完好、包管公司筹划营谋的平常举办，珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”或“本公司”）按照《中华群多共和国公公法》（以下简称《公公法》）、《中华群多共和国管帐法》（以下简称《管帐法》）、《企业内部独揽根基典范》及其配套指引的划定和其他内部独揽囚系哀求（以下简称“企业内部独揽典范编造”），连接本公司内部独揽轨造和评议想法，正在内部独揽平素监视和专项监视的底子上，咱们对本公司2024年12月31日的内部独揽有用性举办了评议：一、紧要声明
根据企业内部独揽典范编造的划定，创办健康和有用实践内部独揽，评议其有用性，并如实披露内部独揽评议陈说是公司董事会的仔肩。监事会对董事会创办和实践内部独揽举办监视。司理层担当机合诱导企业内部独揽的平素运转。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员包管本陈说实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对陈说实质切实实性、确实性和完好性经受部分及连带国法仔肩。
公司内部独揽的倾向是合理包管筹划处置合法合规、资产安适、财政陈说及相干消息确实完好，抬高筹划结果和成果，增进完成进展战术。因为内部独揽存正在的固有局部性，故仅能为完成上述倾向供应合理包管。其余,因为情形的改观也许导致内部独揽变得不稳妥，或对独揽策略和步伐听从的水准下降，按照内部独揽评议结果推想改日内部独揽的有用性拥有必定的危急。
按照公司财政陈说内部独揽巨大缺陷的认定情形，于内部独揽评议陈说基准日，董事会以为，公司已根据企业内部独揽典范编造和相干划定的哀求正在悉数巨大方面依旧了有用的财政陈说内部独揽，不存正在财政陈说内部独揽巨大缺陷。
按照公司非财政陈说内部独揽巨大缺陷认定情形，于内部独揽评议陈说基准日，公司未出现非财政陈说内部独揽巨大缺陷。自内部独揽评议陈说基准日至内部独揽评议报密告出日之间未产生影响内部独揽有用性评议结论的要素。
公司根据危急导向准则确定纳入评议边界的首要单元、营业和事项。席卷公司及纳入统一报表边界的全资子公司。
公司按照相合国法法例同意了《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），创办了由股东大会、董事会、监事会及处置层构成的统治组织。
董事会是公司的常设决议机构，凭借《公公法》、《公司章程》给予的职责和步伐，对公司筹划营谋中的巨大决议题目举办审议并做出决策；决策公司的筹划企图和投资计划；同意公司的年度财政预算、决算计划。董事会成员均正在相干行业拥有富厚阅历，刻苦尽责。
本公司设监事会，监事会是公司的监视罗网，向股东大会担当并陈说劳动，首要担当对董事和高级处置职员推行公司职务是否违反国法法例和加害公司或股东甜头的举动举办监视。
公司处置层由董事会推选发作，对董事会担当，总司理率领公司处置层正在董事会授权边界内主理公司的平素筹划处置劳动。
公司根据《公公法》《上市公司统治标准》等国法法例相干典范性文献的哀求，创办了股东大会、董事会、监事会，董事会下设审计委员会并创办审计委员会劳动细则等轨造，昭彰了其职责权限，确保股东大会，董事会和监事会等机构合法运作和科学决议。
公司产生的对表投资、采办或出售资产、联系往还、巨大合平等巨大事项均根据公司及上市公司的相干划定推行了相应的步伐和消息披露仔肩。
公司按照筹划倾向，性能和囚系哀求，合理树立公司内部机合架构，庄苛划分部性能部分的职责，对不相容岗亭实践判袂，以抗御纰谬或作弊举动的产生。
企业境况独揽是指企业为维护境况、抬高员工劳动境况质地、确保临盆运营吻合国法法例哀求而接纳的一系列处置和手艺门径。公司对境况的独揽出现为削减企业营谋对境况的负面影响，同时为员工造造一个安适、痛疾的劳动境况。
公司按照所处行业的进展趋向、面对的危急、宏观经济情景改观等说明的底子上同意了中恒久进展计划，并合时合理修订。
公司及部属子公司珍爱社会仔肩的推行，庄苛按拍照合国法法例的划定推行安适临盆、产物格地、境况维护和资源俭朴、增进就业与员工权利维护等方面的仔肩，完成公司与员工、社会及境况的健壮谐和进展。
公司竭力于打造智能照明完全治理计划，肩负着周旋科技更始，擢升照明品格，让健壮的智能光境况成为常态的企业职责；公司正在进展进程中，渐渐变成了感恩、拼博、更始、共赢的中枢价钱观;通过打造更始型、研习型的机合，指点公司员工为照明行业做出功勋。公司一向吸引突出人才，为公司擢升逐鹿才干，完成经业务绩的继续拉长供应动力和源泉。
公司对企业文明的宣导，使员工深化清楚企业文明的内在和道理，使员工实时明了公司和行业的动态，加强员工的整体荣幸感，擢升公司的凝固力。
（1）临盆体例：担当按质按量地竣事下达的各项临盆职责、临盆车间的劳动境况处置、临盆工艺改善，加工进程中产物标识和可追溯性独揽等。
（2）企图部：担当临盆企图同意、采购企图同意、跟进临盆加工企图的竣事及非常订单收拾、收发原料、栈房处置等。
（3）品格部：创办、实践、监视公司质地处置编造有用运转，担当机合各部分举办公司内控文献的编造、刊行、独揽及记实独揽等。
（4）研发体例：担当新产物和升级产物的研发、输入、独揽、输出和更改、产物相干软件的开采及更新，新产物和升级产物的手艺接洽、引导和总结改善等。
（5）财政部：担当公司财政、税务、本钱和资金处置，担当栈房账物盘货及改善库存处置，担当公司固定资产处置等。
（6）营销体例：担当公司产物对表发售、市集拓展、市集调研、市集宣称及筹谋、客户顺心度侦察、产物售后效劳劳动等。
（11）董事会办公室：担当股东大会、董事会及其各特意委员集结会的谋划和机合劳动，席卷确定集会时候、位置、议程，企图集会所需的文献和原料等、对表消息披露劳动、投资者联系处置等劳动。
（12）内审部：担当对公司的财政景况、筹划效率、内部独揽和危急处置等方面举办独立、客观的监视和评议，以帮帮企业抬高运营结果、下降危急、完成可继续进展。
为了强化公司改日临盆筹划的企图性、机合性、协作性和独揽性，完成资金的合理有用行使,本公司财政部分按照现实临盆必要以及改日计划同意年度筹划企图、编造年度总体预算、昭彰年度进展摘要，并报公司董事会接洽。本公司通过预算处置完成百般用将包管公司有昭彰的筹划倾向，悉数筹划营谋都盘绕该倾向开展。
本公司周旋可继续进展的人力资源策略，以岗亭、薪酬和绩效为底子，以营业为导向，周旋定员定岗、高责高效、名望能上能下、美满员工福利的用人准则，创办起齐备的选人、用人、育人、留人的人力资源处置编造，并庄苛依照《劳动法》相合划定。
员工聘请方面，公司同意了《人力资源独揽步伐》和聘请流程，公司按照部分的劳动负荷、范围、进度、性子及现有人力资源装备景况及现实劳动量的巨细，根据“庄苛考察、归纳评议、择优选拔、量才任用”的准则提出雇用企图和聘请职员。
员工培训方面，公司每年同意精确的培训计划，实在强化员工培训和延续教训,一向抬高员工的完全归纳本质，擢升企业中枢逐鹿力。
本公司人力资源部对公司员工的职业操守、随意才干、功绩考察等举办按期考察,考察结果行动晋升、支柱、降级的紧要参考凭借。
本公司不按期按照每个员工劳动出现，由人力资源部分确定员工名望评定及工资法式，同时按照公司完全功绩及部分出现确定年终奖法式，通过百般想法鞭策员工踊跃性，实在包管员工甜头，完成机合倾向。
其余，公司珍爱强化企业文明创办，勉力造就踊跃向上的价钱观和社会仔肩感，倡议忠厚守约、求实更始、爱岗敬业和团队团结心灵，牢牢确立摩登处置理念，并一向加强危急认识。
本公司按照本身营业特质,合理树立部分、岗亭,按照营业现实划分部分、岗亭的职责权限。周旋不兼容岗亭相判袂及接连营业互相搜检和监视的准则，变成相互搜检监视、互相限造的机造。公司内部不兼容职务，席卷营业经办和授权准许；营业经办与管帐记实；管帐记实与资产保管；营业经办与营业查看；授权准许与监视搜检等,均分派给区别部分或员工收拾。如将现金出纳和管帐核算判袂；工程金钱的审核与工程项目经办人判袂；往还营业的授权审批与的确经办人判袂等。
本公司正在往还授权上划分往还的区别性子采用了区其它授权审批形式。关于大凡易如购销营业、用度报销营业采用了各性能部分和分担诱导审批轨造。
大凡授权：关于筹划营谋中营业用度的预支，公司正在各级审批权限内由分担诱导、财政担当人和总经办审核后付出，营业预支款审批后，公司会按期复核相干营业事项的推行情形及竣事景况。
本公司对印章有较好的管控流程，创办了《用章处置轨造》，印章均存放于保障箱内，典范了用章操纵举动。公司悉数效章均须正在企业微信上提交用章审批流程，操纵人申请-用章部分管当人审批-财政担当人审批（如需）、发售部分管当人审批（如需）、行政人事部分管当人审批（如需）-总经办审核-总司理审批（如需）。公司企业微信有完好的用章审批记实，昭彰了各部分管当人的职责及权限，较好的独揽了印章的操纵、保管、记实等各症结。
本公司设立了独立的财政处置部分，根据财务部公布的《内部管帐独揽典范-根基典范（试行）》相合典范法式的划定，本公司同意了财政处置和管帐核算的处置轨造,正在财政处置和管帐核算方面树立了合理的岗亭，并合理划分职责权限，周旋不兼容岗亭互相判袂，确保区别部分和岗亭之间权责明白、互相限造、互相监视。
本公司采购、临盆、发售、财政处置等各症结的记实和凭证金额、数目确实，而且各症结的消息互相相合，这些都使得凭证和记实切实实性、确实性取得抬高。紧要票据和空缺凭证、印鉴区别由区其它专人保管。从财政方面看，金蝶ERP体例的使用，抬高了管帐记实的结果和确实度。
本公司财政部全数行使公司的资金、财政核算和财政独揽的处置性能（席卷内控性能），昭彰了相干岗亭仔肩，并创办了相应的处置轨造，包管公司资金安适、营业核算，及其他经济营谋的平常运转，并包管管帐实时确实的记实相干往还。财政部装备拥有管帐执业资历的团队担当公司账务挂号，包管管帐记实切实实性和合理性。目前财政部分有专职职员7人。年度财政陈说由公司延聘表部审计机构举办表部审计，最终由本公司董事会准许披露。
本公司操纵金蝶ERP软件，按照营业的流程，并按拍照互限造的准则，设定特意的权限，对票据的录入、审核、付出等，通过给区其它管帐职员设定区其它权限，使管帐消息确实、实时、完好和互相监控。
本公司按照财政处置轨造和国度的相合划定，同意了泉币资金处置轨造。公司资金处置周旋包管泉币资金安适，抬高泉币资金操纵效益准则，庄苛推行管造泉币资金营业的不相容岗亭互相判袂、限造和监视，并连接企业情形对管造资金营业职员按期举办岗亭轮换。
本公司企图部按照发售订单支配临盆企图，按照临盆企图提出原料采购申请，然后交由采购部确认，并由主管上司审批通过；公司采购部草拟采购合同并经部分管当人审查，再由总经办按照合同审批加盖公章，最终须经授权职员签名生效；采购的货色运抵后，企图部-栈房搜检数目（或重量），并正在供应商送货单上签名，留存一联备查，关于品格部查验及格的货色，保管员开的确例采购入库单，采购部则告诉供应商开具发票。
关于查验不足格的货色，品格部确认并经手艺担当人确认后交予采购部，再由采购部与供应商协作退换货或者终止合同。
对紧要的原辅料供货商，本公司从互帮年限、互帮范围、履约记实等方面举办分类，创办供方档案，编造《及格供方名录》，并对供方的供货功绩按期举办评议，编造《供方评定记实表》。
本公司会监察及独揽原原料、正在产物及产造品的存货量，以优化本身的营运。为了协作交付哀求实时候表，本公司设有栈房处置步伐，以囚系栈房空间的计划和分派,以及原原料及产造品的存货。本公司的策略划定，本公司的营销体例及原原料采购与存货处置部分须相互精细协作。本公司会亲热监察平素临盆情形，并于本公司的悉数临盆步骤中保管恰当的原原料及产造品的存货量。而本公司会按照先入先出的准则，将该等法式化产造品送往客户手中。本公司举办存货实物盘货以监察本公司的存货，席卷存货量及存货库龄。本公司每月均会举办抽查，每个季度做到悉数存货盘货一遍，每年度举办全数盘货一次。以寻找损毁或逾期的存货。按照本公司的策略，当出现损毁或即将逾期存货时，本公司会将毁损的货色速即报废，关于即将逾期产物则进入待收拾步伐，由相干部分举办减价收拾或报废。
为确实、确实、实时响应产物临盆本钱，本公司按照现实临盆情形，同意了美满的本钱核算方式，采用分步法核算产物本钱，本钱管帐按照体例各本钱及半产物BOM的原料用量及体例期末的原料加权均匀本钱揣度得出各产物原料本钱，由工程部供应的产物法式工时分摊各产物的直接人为和创造用度，再按照体例记实的逾额领料按原料本钱占比分摊逾额领料本钱，本钱管帐将种种本钱汇总共算各产物总的临盆本钱，结转产造品，编造记账凭证，由财政部担当人复核。
每年年头，本公司营销体例担当同意当年发售企图，并由营销体例担当人审查，最终确认今年度的发售企图。采纳客户需求消息经由营销体例、临盆部分、研发部分等部分举办会审，按照产物本钱、工艺等,决策产物售价，并由发售部分与客户商道后确定最终价值。采用体例法式的发售合同模板，经发售部分审查,并经总经办审核后，加盖公章或合同专用章。发售合同订立后正在体例下达发售订单，并逐日与企图部分疏导协作临盆进度。栈房按照客户发货企图，编造发售发货单并举办备货及发货,发售内勤持发货单至财政部签名,仓管员按照财政部签名盖印的发售发货单发货,由客户自提或由运输公司提货,仓管员按照发售发货单填造发售出库单。发售内勤记实运输明细,逐月与运输公司查对消息；财政部按照发售发货单,疾递签收单或客户签名确认发售出库单，出口报合单确认收入。
公司发售部分、财政部、总经办对客户举办信用评议，按照评议结果同意相应的信用策略，关于信用好的大客户及恒久互帮的要点客户予以必定账期及金额的赊销，关于新客户及大片面客户大凡接纳预收的发售策略。发售部、财政部不按期与客户举办疏导对账，对足够额的客户由发售部区别举办电话、邮件等形式对账确认。
本公司资金性支付项目实行审批处置,相干合同经国法照料审查后送公司诱导准许,合同订立并生效后，由承办部分管当合同的推行、实践劳动,的确承办职员及合同经办人应监视合同实践的进步情形。
为了强化对衡宇修修物、刻板装备、运输装备、用具等固定资产的保管和操纵处置，本公司同意了《固定资产处置想法》，通过典范资产审批、置备、盘货、典质、治理及记账等症结保证资产安适；本公司正在修工程处置部分机合供应商及操纵部分举办验收，占定是否抵达预订可操纵状况，并正在当月订立正在修工程验收申请单。工程完竣后按照施工合同商定，由本公司工程处置部分机合，竣事项宗旨工程决算劳动。
正在投资处置轨造方面，本公司凭借公司章程举办审批。正在融资处置轨造方面，公司正在融资本钱、融资额度、融资形式上考察每笔融资,凭借公司改日两到三年的资金操纵情形，公司将进一步优化融资组织，美满融资处置流程轨造。
本公司通过董事会囚系悉数部属子公司，通过创办一系列资产、职员和财政方面的处置轨造来强化对部属子公司的独揽。公司董事会通过向部属子公司委派处置职员来完成对子公司筹划决议、财政处置、人事轨造等方面的独揽，的确再现正在以下几个方面：职员处置上，子公司悉数处置层的录用与解聘都要上报本公司并经由本公司的承认。正在职用职员上，每年各子公司都要根据现实必要编造各岗亭拟任用途置职员人数,报本公司审核，由本公司决策雇工的确计划。
财政处置上，本公司派驻财政担当人担当子公司财政的确事宜，各子公司独立核算、筹划，本公司财政部同一处置，编造同一的处置想法、核算轨造，各子公司每月编造财政报表报本公司审核。
资金处置上，本公司实行同一聚合处置。通过各子公司的银行授信、资金分派及操纵的同一来完成各子公司财政危急的独揽，大额资金调节务必经由公司审批，以抵达资金的有用合理行使从而使公司资金可能愈加安适、高效。
正在处置架构上，本公司设有专职的消息手艺效劳职员，《金蝶K3操作解释》等轨造，从典范操作、数据/体例安适、硬件收集爱护等方面激动消息化创办的继续、健壮进展。
正在饱动办公高效化方面，本公司操纵企业微信等办公软件为企业及员工创办了席卷视频、语音、文本等正在线、长途办公境况，使企业的办公自愿化愈加高效、便捷。
本公司不按期机合部分管当人创建幼组，担当对内部独揽推行的有用性实践平素审计与监视，为处置层和董事会供应决议参考。
公司凭借《企业内部独揽根基典范》、《企业内部独揽评议指引》、《企业内部独揽操纵指引》、企业同意的内部独揽及相干轨造、评议方式机合展开内部独揽评议劳动。
公司董事会按照企业内部独揽典范编造对巨大缺陷、紧要缺陷和大凡缺陷的认定哀求，连接公司范围、行业特色、危急偏好和危急经受度等要素，划分财政陈说内部独揽和非财政陈说内部独揽，研商确定了合用于本公司的内部独揽缺陷的确认定法式如下：1、财政陈说内部独揽缺陷认定法式
②出现当期财政报表存正在巨大错报，而内部独揽正在运转进程中未能出现该错报；③审计部分对公司的对表财政陈说和财政陈说内部独揽监视无效；
④已出现并陈说给董事会、处置层的巨大缺陷正在合理时候内未竣事整改；⑤因管帐过失导致公司受到证券囚系机构的行政责罚。
④关于期末财政陈说进程的独揽存正在一项或多项缺陷且不行合理包管编造的财政报表抵达确实、完好的倾向。
以下景遇为巨大缺陷，其他景遇按影响水准区别确定为紧要缺陷或大凡缺陷：①紧要违反国度国法、法例或典范性文献；
②缺乏民主决议步伐、决议步伐不科学，呈现巨大失误，给公司形成巨大资产耗费；③缺乏紧要的营业处置轨造或轨造运转体例性失效；
按照上述财政陈说内部独揽缺陷的认定法式,陈说期内公司不存正在财政陈说内部独揽巨大缺陷或紧要缺陷。
按照上述非财政陈说内部独揽缺陷的认定法式，陈说期内公司未出现非财政陈说内部独揽巨大缺陷或紧要缺陷。
